Житель Великого Новгорода осужден за создание юридических лиц через подставных лиц и представление сведений о них в налоговый орган

01 октября 2018 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Великого Новгорода Владимиру Чачину, признанному виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).  Как установил суд, осужденный подыскал из числа своих знакомых нуждающегося в денежных средствах гражданина, которому предложил за денежное вознаграждение переименовать три общества с ограниченной ответственностью (далее: ООО), перерегистрировать указанные юридические лица на его имя и выступить в качестве генерального директора данных ООО, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическими лицами, то есть, быть подставным лицом. На что указанный гражданин дал согласие. Далее Чачин, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в период времени с марта 2015 года по апрель 2017 года, в нарушение требований ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», передал указанному гражданину пакет документов (сведения об изменении состава участников трёх ООО и смене директоров указанных обществ на подставное лицо), который предоставил их в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС России № 9 по Новгородской области для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сотрудники налогового органа, не осведомленные о преступном умысле Чачина и неустановленного следствием лица, на основании предоставленных документов внесли записи с изменениями в ЕГРЮЛ. При этом указанный гражданин, являясь подставным лицом, не имел цели управлять ООО, а также выполнять в них организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Кроме того, в период времени с января 2016 года по август 2018 года Чачин, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, незаконно образовал через подставные лица два общества с ограниченной ответственностью. Он подыскал из своих знакомых двух граждан, согласившихся за денежное вознаграждение быть подставными лицами и передать в налоговый орган необходимые комплекты документов, необходимых для создания юридических лиц и внесения записей в ЕГРЮЛ.   В августе 2016 года и в феврале 2017 года сотрудники налогового органа, не осведомленные о преступном умысле Чачина и не установленного следствием лица, действующих по совместно и предварительному сговору, внесли записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании двух указанных ООО и сведений о подставных лицах как о единственных учредителях и генеральных директорах обществ. Вину в совершении указанных преступлений осужденный признал полностью. Приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства. Данный порядок представляет собой упрощенную процедуру рассмотрения уголовного дела в суде без исследования письменных доказательств по делу и без вызова в суд свидетелей. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласился осужденный, обоснованно и подтверждено собранными по уголовному делу доказательствами. Обстоятельством, смягчающим наказание осужденному, суд признал явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст виновного.  С учётом вышеизложенного, приговором суда Чачину В. В. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев условно, с установлением испытательного срока продолжительностью 03 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление.  Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд.
 
По теме
03 октября 2018 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор жительнице города Боровичей Валерии Трофимовой, признанной виновной в совершении одного преступления,
Следователем СО по городу Великий Новгород СУ СКР по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из детских садов Великого Новгорода.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Боровичский» Новгородской области задержали 42-летнего неоднократн
На третий и четвертый квартал 2024 года в Новгородской области запланировано пилотирование проектов, направленных на оптимизацию процессов оказания первой медицинской помощи,
Минцифры Новгородской области