Житель Великого Новгорода осужден за создание юридических лиц через подставных лиц и представление сведений о них в налоговый орган
01 октября 2018 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Великого Новгорода Владимиру Чачину, признанному виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Как установил суд, осужденный подыскал из числа своих знакомых нуждающегося в денежных средствах гражданина, которому предложил за денежное вознаграждение переименовать три общества с ограниченной ответственностью (далее: ООО), перерегистрировать указанные юридические лица на его имя и выступить в качестве генерального директора данных ООО, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическими лицами, то есть, быть подставным лицом. На что указанный гражданин дал согласие.
Далее Чачин, реализуя совместный преступный умысел, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в период времени с марта 2015 года по апрель 2017 года, в нарушение требований ст. 12 ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», передал указанному гражданину пакет документов (сведения об изменении состава участников трёх ООО и смене директоров указанных обществ на подставное лицо), который предоставил их в отдел регистрации и учета налогоплательщиков МИ ФНС России № 9 по Новгородской области для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Сотрудники налогового органа, не осведомленные о преступном умысле Чачина и неустановленного следствием лица, на основании предоставленных документов внесли записи с изменениями в ЕГРЮЛ. При этом указанный гражданин, являясь подставным лицом, не имел цели управлять ООО, а также выполнять в них организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
Кроме того, в период времени с января 2016 года по август 2018 года Чачин, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, незаконно образовал через подставные лица два общества с ограниченной ответственностью. Он подыскал из своих знакомых двух граждан, согласившихся за денежное вознаграждение быть подставными лицами и передать в налоговый орган необходимые комплекты документов, необходимых для создания юридических лиц и внесения записей в ЕГРЮЛ.
В августе 2016 года и в феврале 2017 года сотрудники налогового органа, не осведомленные о преступном умысле Чачина и не установленного следствием лица, действующих по совместно и предварительному сговору, внесли записи в единый государственный реестр юридических лиц о создании двух указанных ООО и сведений о подставных лицах как о единственных учредителях и генеральных директорах обществ.
Вину в совершении указанных преступлений осужденный признал полностью.
Приговор постановлен в особом порядке судебного разбирательства. Данный порядок представляет собой упрощенную процедуру рассмотрения уголовного дела в суде без исследования письменных доказательств по делу и без вызова в суд свидетелей.
Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что обвинение, с которым согласился осужденный, обоснованно и подтверждено собранными по уголовному делу доказательствами.
Обстоятельством, смягчающим наказание осужденному, суд признал явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст виновного.
С учётом вышеизложенного, приговором суда Чачину В. В. по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 02 (два) года 06 (шесть) месяцев условно, с установлением испытательного срока продолжительностью 03 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Новгородского областного суда через Новгородский районный суд.
03 октября 2018 года Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор жительнице города Боровичей Валерии Трофимовой, признанной виновной в совершении одного преступления, Новгородский районный суд
Следователем СО по городу Великий Новгород СУ СКР по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одного из детских садов Великого Новгорода. Следком Новгородской области
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Боровичский» Новгородской области задержали 42-летнего неоднократн УМВД Новгородской области
Боровичским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Бертова С., 1993 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. Боровичский районный суд
В клинику №1 Центральной городской клинической больницы Великого Новгорода поступил новый передвижной портативный аппарат для УЗИ-диагностики. Министерство здравоохранения
На третий и четвертый квартал 2024 года в Новгородской области запланировано пилотирование проектов, направленных на оптимизацию процессов оказания первой медицинской помощи, Минцифры Новгородской области
Накануне в Великом Новгороде на больших и значимых объектах Новгородского музея-заповедника прошли учения сотрудников МЧС и Росгвардии. Газета Новгород
В Юридическом институте НовГУ подвели итоги регионального этапа престижного международного конкурса «Школьный патент — Шаг в будущее». НовГУ им. Ярослава Мудрого