Новости города БезФормата.Ru
Великий Новгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз

Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - 53news.Ru
Фото: 53news.ru

Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.

Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идёт о переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов* с использованием подложных документов и о подделке официальных документов.

По версии следствия, мужчина совершил незаконные операции в июне 2014 года в Великом Новгороде. Он перевел более 317 тыс. долларов США (более 11 миллионов рублей), на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом он предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Затем новгородец изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту и внес в него недостоверные сведения, чтобы скрыть свое преступление.

Этот «документ» он представил в региональное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора УМВД России по Великому Новгороду.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.

*  Нерезиденты - юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. 

                                                                                                                                                                                                        Редакция                        

Последние новости Новгородской области по теме:
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз

Новгородец предстанет перед судом за перевод долларов в Белиз по фиктивным документам - Великий Новгород
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
20:18 03.07.2017 Novgorod.Ru
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - 53news.Ru
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - Великий Новгород
Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.
16:47 03.07.2017 53news.Ru
В Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. рублей - Прокуратура Новгородской области
В Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. рублей - Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
16:23 03.07.2017 Прокуратура Новгородской области
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей - Ваши новости
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей - Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
15:48 03.07.2017 Ваши новости
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
03.07.2017 Novgorod.Ru
В Великом Новгороде будут судить похитителя 10 корейских иномарок - ИА Великий Новгород.руВ Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель Максим Ч, которого обвиняют в совершении 10 преступлений по статье кража.
29.06.2017 ИА Великий Новгород.ру
Новгородца подозревают в экстремизме за размещение ролика в интернете - Ваши новостиВ отношении 37-летнего жителя Великого Новгорода возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, совершенного с использованием сети «Интернет».
16.06.2017 Ваши новости
В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении новгородца за размещение материалов экстремистского характера в сети Интернет - Прокуратура Новгородской областиПрокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следователя СО по г. Великий Новгород СУ СК России по области о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего новгородца.
16.06.2017 Прокуратура Новгородской области
Ребенок на улице - МЧС Новгородской областиЕсли ребенок гуляет во дворе, родителям кажется, что это самое безопасное место.
22.10.2017 МЧС Новгородской области
В Малой Вишере по горячим следам нашли 16-летнего расхитителя аптеки - 53news.RuВчера, 21 октября, сотрудники уголовного розыска в Маловишерском районе раскрыли кражу из аптеки.
22.10.2017 53news.Ru
В настоящее время в собственности у жителей Новгородской области находится более 34 тыс.
22.10.2017 Отдел вневедомственной охраны
Вступил в силу обвинительный приговор группе «черных риелторов» - Новгородские Ведомости
Вступил в силу обвинительный приговор группе «черных риелторов»
Судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы фигурантов дела «черных риелторов» – жителей региона Юнны Рудницкой, Натальи Новиковой, Эдуарда Андреева, Анатолия Линдемана,
Новгородские Ведомости
Следователи проверяют обстоятельства происшествия в одном из новгородских автобусов - Новгородские Ведомости
Следователи проверяют обстоятельства происшествия в одном из новгородских автобусов
Следственное управление СКР по Новгородской области проверяет обстоятельства происшествия на ул.
Новгородские Ведомости
В Новгородской области врачи оставили в брюшной полости роженицы салфетку - Новгородские Ведомости
В Новгородской области врачи оставили в брюшной полости роженицы салфетку
Следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Новгородские Ведомости
Великий Новгород посетит писатель Павел Санаев. Творческая встреча с автором книги «Похороните меня за плинтусом» состоится в культурном центре «Диалог» 23 ноября.
22.10.2017 Novgorod.Ru
Звезда «Формулы любви» и «Горько!» Елена Валюшкина: «Я только с дураками не могу сработаться» - Ваши новостиВ минувший четверг, 19 октября, на сцене Драмтеатра им. Ф. М. Достоевского прошел показ гастрольного спектакля театра Моссовета «Когда разводят мосты, или Секс по-питерски», легкой, экстравагантной комедии,
21.10.2017 Ваши новости
Фоторепортаж: концерт ЛСП в Великом Новгороде. В очереди за счастьем - Ваши новостиВчера, 20 октября, в клубе SODA выступила группа ЛСП. Как сообщали организаторы, ко дню выступления группы в Новгороде почти все билеты были распроданы.
21.10.2017 Ваши новости
О том, что Дмитрий Балашов был еще и талантливым художником, при жизни знали только близкие - Газета Звезда
Свет памяти не меркнет...
По уже сложившейся традиции в Великом Новгороде в ноябре состоятся ХI Всероссийские Балашовские чтения, посвященные 90-летию писателя В центре внимания будут произведения Дмитрия Балашова и других авторов,
Газета Звезда
Начало положено - Окуловский Вестник
Начало положено
Самый большой и самый красивый когда-то Кулотинский Дом культуры имеет почтенный возраст.
Окуловский Вестник
В Новгороде Сергей Пухачев и Антоний Киш обсудят одну из самых громких российских кинопремьер «Аритмия» - Новгородские Ведомости
В Новгороде Сергей Пухачев и Антоний Киш обсудят одну из самых громких российских кинопремьер «Аритмия»
22 октября в кинотеатре «Новгород» покажут новый фильм режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия».
Новгородские Ведомости
Боец из Боровичей откроет международный турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 84 - 53news.Ru27 октября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга начнется международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 84.
22.10.2017 53news.Ru
Двое сотрудников ОМОНа «Варяг» Отдела Росгвардии по Новгородской области,
22.10.2017 Отдел вневедомственной охраны
Финишируют Александра Талан и Евгения Керро - Газета Марёво– под таким названием в последний сентябрьский день на стадионе райцентра состоялся III этап Кубка района по легкоатлетическому кроссу.
21.10.2017 Газета Марёво
Стрельба из пневматической винтовки - Газета Маяк
К защите Родины готов
На прошлой неделе в физкультурно-оздоровительном комплексе прошла спартакиада допризывной и призывной молодёжи.
Газета Маяк
Двое нас: ты да я - Новгородские Ведомости
Двое нас: ты да я
Новгородские акробаты Самир Мамедов и Владислав Глевицкий выиграли первенство Европы Воспитанники отделения спортивной акробатики спортшколы «Манеж»,
Новгородские Ведомости
Антон Федоров – победитель международного турнира по джиу-джитсу St.Petersburg Open - Новгородские Ведомости
Антон Федоров – победитель международного турнира по джиу-джитсу St.Petersburg Open
Представитель Центра спортивной подготовки области Антон Федоров выиграл традиционный международный турнир по джиу-джитсу St.Petersburg Open, прошедший в минувшие выходные в Северной столице.
Новгородские Ведомости
Сегодня, 22 октября, в Новгородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.
22.10.2017 Novgorod.Ru
На улице Державина в Великом Новгороде появятся велодорожки и тротуары - ИА Великий Новгород.руУправление капитального строительства Великого Новгорода объявило аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул.
22.10.2017 ИА Великий Новгород.ру
В Великом Новгороде уволили чиновника, предоставившего в ОНФ «липовую» информацию о дорогах - ИА Великий Новгород.руВ ОНФ рассказали о первых случаях увольнения отвечающих за дорожное хозяйство чиновников за недобросовестное выполнение своих обязанностей.
22.10.2017 ИА Великий Новгород.ру
У каждого района Новгородской области появится куратор - 53news.RuСегодня, 19 октября, в Батецком Правительство области в новом составе в ходе выездного заседания рассуждало, что делать с этим районом, где трудоспособного населения всего 2, 5 тысячи.
20.10.2017 53news.Ru
92 школьника с пневмонией остаются в больницах Новгорода - Ваши новости92 школьника с пневмонией остаются в больницах Великого Новгорода, сообщили в субботу в Новгородском управлении СК РФ..
22.10.2017 Ваши новости