Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз

Фото: 53news.ru

Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.

Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идёт о переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов* с использованием подложных документов и о подделке официальных документов.

По версии следствия, мужчина совершил незаконные операции в июне 2014 года в Великом Новгороде. Он перевел более 317 тыс. долларов США (более 11 миллионов рублей), на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом он предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Затем новгородец изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту и внес в него недостоверные сведения, чтобы скрыть свое преступление.

Этот «документ» он представил в региональное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора УМВД России по Великому Новгороду.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.

*  Нерезиденты - юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. 

                                                                                                                                                                                                        Редакция                        

Последние новости Новгородской области по теме:
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз

- Великий Новгород
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
20:18 03.07.2017 Novgorod.Ru
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - 53news.Ru
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - Великий Новгород
Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.
16:47 03.07.2017 53news.Ru
- Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
16:23 03.07.2017 Прокуратура Новгородской области
- Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
15:48 03.07.2017 Ваши новости
 
По теме
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
03.07.2017
 
В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении новгородца за размещение материалов экстремистского характера в сети Интернет - Прокуратура Новгородской области Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следователя СО по г. Великий Новгород СУ СК России по области о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего новгородца.
16.06.2017
Подсудимого приговорили к 7 месяцам в колонии-поселении.  В Маловишерском районе местный житель был лишен свободы за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.
19.06.2018 ИА Невские Новости
День за днем: 19 июня - 53news.Ru Этот день в истории: 240 до н.э. – греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире вычислил радиус Земли.
19.06.2018 53news.Ru
20 июня 2018 года в 12-30 в читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки пройдет мероприятие, посвященное 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны,
19.06.2018 Комитет культуры
В первую субботу июня по традиции собрались на Боровно поклонники творчества детского писателя Виталия Бианки Неслучайная тема Много лет мероприятие называлось «Бианковские чтения»,
09.06.2018 Окуловский Вестник
Актёры Медведского народного театра поразили сценическим мастерством министра культуры Новгородской области Владимира Вербило.
09.06.2018 Шимские Вести
Росток (Германия) Фото с сайта http://turoved.ru - Администрация Великого Новгорода С 21 по 24 июня 2018 г. делегация Великого Новгорода примет участие в 38-х международных Ганзейских днях, которые пройдут в портовом ганзейском городе Росток (Германия).
18.06.2018 Администрация Великого Новгорода
JPG Файл - УМВД Новгородской области Школьники из летнего оздоровительного лагеря «Город Див» города Боровичи стали инициаторами акции «Футбольные мячи», организованной в поддержку сборной России по футболу, сражающейся за честь страны на Чемпионате мира.
19.06.2018 УМВД Новгородской области
Юные игроки из Окуловки посвятили свои победные матчи начавшемуся сегодня чемпионату мира по футболу Последний реванш наши мальчишки взяли на 2-м этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»,
15.06.2018 Окуловский Вестник
1–3 июня неподалёку от деревни Устье-Кировское прошёл 49‑й районный слёт туристов, в котором приняли участие более 80‑ти человек Семь команд — пестовчане и гости из Сандова — боролись за звание лучших в ночном ориентировании,
07.06.2018 Наша Жизнь
Команда воспитанников тренера Юрия Цветкова приняла участие в турнире по универсальному бою, посвящённом памяти полковника милиции В. А. Жердецких.
03.06.2018 Газета Заря