Новости города БезФормата.Ru
Великий Новгород
Главные новости
 
Задать вопрос?

Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз

Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - 53news.Ru
Фото: 53news.ru

Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.

Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении. Как сообщает сайт Генеральной прокуратуры, мужчину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идёт о переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов* с использованием подложных документов и о подделке официальных документов.

По версии следствия, мужчина совершил незаконные операции в июне 2014 года в Великом Новгороде. Он перевел более 317 тыс. долларов США (более 11 миллионов рублей), на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом он предоставил в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

Затем новгородец изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту и внес в него недостоверные сведения, чтобы скрыть свое преступление.

Этот «документ» он представил в региональное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора УМВД России по Великому Новгороду.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.

*  Нерезиденты - юридические, физические лица, действующие в одном государстве, но постоянно зарегистрированные и проживающие в другом. 

                                                                                                                                                                                                        Редакция                        

Последние новости Новгородской области по теме:
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз

Новгородец предстанет перед судом за перевод долларов в Белиз по фиктивным документам - Великий Новгород
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
20:18 03.07.2017 Novgorod.Ru
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - 53news.Ru
Новгородец по подложным документам переводил деньги на банковский счёт в Белиз - Великий Новгород
Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.
16:47 03.07.2017 53news.Ru
В Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. рублей - Прокуратура Новгородской области
В Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. рублей - Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
16:23 03.07.2017 Прокуратура Новгородской области
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей - Ваши новости
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей - Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
15:48 03.07.2017 Ваши новости
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
03.07.2017 Novgorod.Ru
В Великом Новгороде будут судить похитителя 10 корейских иномарок - ИА Великий Новгород.руВ Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель Максим Ч, которого обвиняют в совершении 10 преступлений по статье кража.
29.06.2017 ИА Великий Новгород.ру
Новгородца подозревают в экстремизме за размещение ролика в интернете - Ваши новостиВ отношении 37-летнего жителя Великого Новгорода возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, совершенного с использованием сети «Интернет».
16.06.2017 Ваши новости
В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении новгородца за размещение материалов экстремистского характера в сети Интернет - Прокуратура Новгородской областиПрокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным постановление следователя СО по г. Великий Новгород СУ СК России по области о возбуждении уголовного дела в отношении 37-летнего новгородца.
16.06.2017 Прокуратура Новгородской области
За эти выходные в Новгородской области два человека упали с большой высоты - 53news.RuДва человека упали за этот уикенд с высоты в Новгородской области. Причем оба - с четвертого этажа.
17.12.2017 53news.Ru
Девочка из Старой Руссы смогла отбиться от насильника, теперь ему грозит 15 лет - Ваши новостиУжасное преступление могло произойти в Старой Руссе в прошедший четверг, 14 декабря.
17.12.2017 Ваши новости
Сегодня ночью, 17 декабря, в Великом Новгороде, произошел пожар в бывшем общежитии на улице Космонавтов, 26.
17.12.2017 53news.Ru
В Новгородской области следователи проверяют обстоятельства столкновения школьного автобуса и грузовика - Новгородские Ведомости
В Новгородской области следователи проверяют обстоятельства столкновения школьного автобуса и грузовика
Следственное управление СКР по Новгородской области проводит проверку по факту происшествия с участием школьного автобуса и грузовика, сообщили в ведомстве.
Новгородские Ведомости
Новгородская трудинспекция завершила расследование ЧП на ООО «Металлопластмасс» - Новгородские Ведомости
Новгородская трудинспекция завершила расследование ЧП на ООО «Металлопластмасс»
Комиссией, возглавляемой государственным инспектором труда Владимиром Кожиным Государственной инспекции труда в Новгородской области, завершено расследование несчастного случая,
Новгородские Ведомости
Житель Марёва стал виновником ДТП, из-за которого погибли двое человек - Новгородские Ведомости
Житель Марёва стал виновником ДТП, из-за которого погибли двое человек
Суд вынес приговор 31-летнему жителю Марёва Александру Богданову. Он признан виновным в нарушении ПДД, которое стало причиной смерти двух человек.
Новгородские Ведомости
Мастера новгородские: Иван Коржуев. Живи и пой, гармонь - Ваши новостиЗаиграй возле Кремля шотландская волынка или индейская антара, вокруг музыкантов моментально образуется масса желающих послушать наигрыши на народных инструментах.
16.12.2017 Ваши новости
В кинотеатре «Новгород» покажут историю про смерть, деву и Эгона Шилле - Ваши новостиВ начале XX века в Европе переплелось несколько художественных течений: постимпрессионизм, экспрессионизм, модерн.
16.12.2017 Ваши новости
Серьёзный апгрейд происходит в трёх филиалах Новгородского музея-заповедника - 53news.RuТри филиала Новгородского музея-заповедника оснастили комплексной унифицированной системой обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов.
16.12.2017 53news.Ru
Выходных на всё не хватит - Окуловский Вестник
Выходных на всё не хватит
Несколько альтернативных вариантов для тех, кому скучно Нередко приходится слышать жалобы на то, что в Окуловке некуда пойти.
Окуловский Вестник
Островок добра и мира, наш любимый детский сад - Малая Вишера
Островок добра и мира, наш любимый детский сад
Как известно, праздник детства – это день рождения, а страна детства – это детский сад, где всегда царят радость, движение и веселье.
Малая Вишера
В Великом Новгороде покажут биографическую драму «Эгон Шиле: смерть и дева» - Новгородские Ведомости
В Великом Новгороде покажут биографическую драму «Эгон Шиле: смерть и дева»
Фильм австрийского режиссёра Дитера Бернера «Эгон Шиле: смерть и дева» – это портрет в действии австрийского художника-экспрессиониста и одного из главных бунтарей искусства начала XX века Эгона Шиле.
Новгородские Ведомости
Показали дизайн формы сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2018 - Ваши новостиНа форме олимпийской сборной России по хоккею герб будет заменен на силуэт игрока.
18.12.2017 Ваши новости
Кубок четырёх наций отправляется в США - Ваши новостиВчера в заключительном матче за Кубок четырех наций встретились сборные России и США.
17.12.2017 Ваши новости
Российская юниорская сборная одержала вторую победу в турнире четырех наций - над Словакией 7:0 - Новгородские ВедомостиСегодня, 15 декабря, на Ледовой арене в Великом Новгороде прошел второй день Международного турнира четырех наций среди юниорских сборных U-17 (до 17 лет).
15.12.2017 Новгородские Ведомости
В главном матче турнира четырех наций юниорская сборная США обыграла Россию по буллитам 2:1 - Новгородские Ведомости
В главном матче турнира четырех наций юниорская сборная США обыграла Россию по буллитам 2:1
Сегодня, 16 декабря, в Великом Новгороде на Ледовой арене прошел заключительный день Международного турнира четырех наций среди юниорских сборных U-17 (до 17 лет).
Новгородские Ведомости
Неестественный отбор - Новая жизнь
Неестественный отбор
На Чемпионате и Первенстве г. Петрозаводск хвойнинских боксёров засудили.
Новая жизнь
Шахматы — нечто большее, чем просто игра - Приильменская правда
Шахматы — нечто большее, чем просто игра
В воскресенье, 10 декабря, в детско-юношеской спортивной школе п. Парфино прошёл очередной шахматный турнир, посвящённый памяти ветеранов‑шахматистов Шпитального Михаила, Петрова Николая,
Приильменская правда
В предновогодний период в новгородских лесах усилят охрану - ИА Великий Новгород.руС 21 декабря усиливается проведение профилактических мероприятий, увеличение кратности патрулирования лесов и проведения рейдов по пресечению и выявлению незаконных рубок елей и деревьев других хвойных пород.
17.12.2017 ИА Великий Новгород.ру
За эти выходные в Новгородской области два человека упали с большой высоты - 53news.RuДва человека упали за этот уикенд с высоты в Новгородской области. Причем оба - с четвертого этажа.
17.12.2017 53news.Ru
Кубок четырёх наций отправляется в США - Ваши новостиВчера в заключительном матче за Кубок четырех наций встретились сборные России и США.
17.12.2017 Ваши новости
Прокуратура области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении членов организованной группы за организацию незаконного пребывания иностранцев в России - Прокуратура Новгородской областиПрокуратура области признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении 2 новгородцев.
15.12.2017 Прокуратура Новгородской области
«Симфокино», Новый год и многое другое в традиционном «Рождественском подарке» - Ваши новостиВ пятницу, 15 декабря, на главной площади города зажгли огни на новогодней ели и дали старт благотворительному марафону «Рождественский подарок».
16.12.2017 Ваши новости