В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей

Фото: vnnews.ru

Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, с целью скрыть другое преступление).

По версии следствия, в июне 2014 года мужчина, находясь на территории города, совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общую сумму более 317 тыс. долларов США, эквивалентных более 11 млн рублей, на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

В дальнейшем он, с целью сокрытия преступления, изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в г. Великий Новгород от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке, которое представил в региональное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора УМВД России по г. Великий Новгород.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новгородский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу.

Последние новости Новгородской области по теме:
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей

- Великий Новгород
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
20:18 03.07.2017 Novgorod.Ru
- Великий Новгород
Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.
16:47 03.07.2017 53news.Ru
- Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
16:23 03.07.2017 Прокуратура Новгородской области
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей - Ваши новости
В Новгородской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн рублей - Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
15:48 03.07.2017 Ваши новости
 
По теме
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Великий Новгород раскрыли преступление, совершенное в спортивном учреждении.
23.06.2017
 
В Великом Новгороде задержаны подозреваемые в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов В дежурную часть УМВД России по Великиму Новгороду с заявлением о совершении преступления обратился житель областного центра.
16.06.2017
Житель города Валдай предстанет перед судом за  убийство женщины и надругательством над телом умершей - Следком Новгородской области Следователем Валдайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области  завершено расследование уголовного дела  в отношении жителя города Валдай,
21.06.2018 Следком Новгородской области
Сегодня, 21 июня 2018 года, Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Олега Чулкова.
21.06.2018 Прокуратура Новгородской области
День за днем: 21 июня - 53news.Ru Праздники: Сегодня, 20 июня, отмечается Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Международный день скейтбординга, а в нашей стране – День кинологических подразделений МВД России (День кинолога).
21.06.2018 53news.Ru
В первую субботу июня по традиции собрались на Боровно поклонники творчества детского писателя Виталия Бианки Неслучайная тема Много лет мероприятие называлось «Бианковские чтения»,
09.06.2018 Окуловский Вестник
Актёры Медведского народного театра поразили сценическим мастерством министра культуры Новгородской области Владимира Вербило.
09.06.2018 Шимские Вести
Юные игроки из Окуловки посвятили свои победные матчи начавшемуся сегодня чемпионату мира по футболу Последний реванш наши мальчишки взяли на 2-м этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»,
15.06.2018 Окуловский Вестник
1–3 июня неподалёку от деревни Устье-Кировское прошёл 49‑й районный слёт туристов, в котором приняли участие более 80‑ти человек Семь команд — пестовчане и гости из Сандова — боролись за звание лучших в ночном ориентировании,
07.06.2018 Наша Жизнь
Команда воспитанников тренера Юрия Цветкова приняла участие в турнире по универсальному бою, посвящённом памяти полковника милиции В. А. Жердецких.
03.06.2018 Газета Заря
Житель города Валдай предстанет перед судом за  убийство женщины и надругательством над телом умершей - Следком Новгородской области Следователем Валдайского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области  завершено расследование уголовного дела  в отношении жителя города Валдай,
21.06.2018 Следком Новгородской области
Новгородские приставы выяснили, где больше должников: среди предпринимателей или водителей - 53news.Ru Вчера, 20 июня, пять ведомств: судебные приставы совместно с представителями прокуратуры, трудовой инспекции, городской администрации и налоговой службы провели рейд по рынкам Великого Новгорода.
21.06.2018 53news.Ru
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя регионального Роспотребнадзора - Следком Новгородской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия челов
20.06.2018 Следком Новгородской области