Новгородец осужден на 2 года за валютные махинации

Руководитель компании «М-групп» перевел 317 тысяч долларов на счет нерезидента страны по фиктивным документам.

Расследованием дела занималось УФСБ по Новгородской области. В ходе следствия было установлено, что бывший руководитель ООО «М-групп» Максим Родихин с целью уйти от налогового контроля совершил перевод 317 тысяч долларов США на счет лица, зарегистрированного на территории Белиз.

Для обоснования перевода он представил документы с ложными данными о целях и назначении перевода. Кроме того, Родихин создал фиктивный договор между иностранной организацией и «М-групп» о поставке продукции, которая на самом деле не состоялась.

Обвиняемый признал вину в изготовлении международного контракта. Новгородский районный суд освободил Родихина от наказания за использование заведомо подложного документа по истечении срока давности. За махинацию с валютным переводом, который эквивалентен 11 млн рублей, он оштрафован на 100 тысяч рублей и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

 
По теме
Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
22.06.2018
Эхо войны - Новая жизнь Руководитель военно-патриотического клуба «Ратибор» Сергей Крылов рассказал об исследовании события военных лет – о крушении самолёта ЛИ‑2 на территории Хвойнинского района.
25.09.2018 Новая жизнь
В Новгородской области местный житель, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом - Следком Новгородской области Следователем Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России  по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Боровичского района, обвиняемого в совершении преступления,
25.09.2018 Следком Новгородской области
3 сентября в преддверии торжественной линейки на классном часе в Холмской средней школе вспоминали о трагических событиях 14‑летней давности в северо-осетинском городе Беслан.
10.09.2018 Газета Маяк
Житель Марёва осуждён к реальному лишению свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.
31.08.2018 Газета Марёво
Репертуар театра "Малый" на октябрь - Администрация Великого Новгорода Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 29 театральный сезон   6 октября, сб., в 11.00 ,  возраст 6+                 « О ДЕВОЧКЕ МАШЕ,
25.09.2018 Администрация Великого Новгорода
В Окуловке отметили День города - Министерство культуры 22 сентября 2018 года город Окуловка отметил День города. Жителей и гостей города ждала интереснейшая развлекательная и культурная программа.
25.09.2018 Министерство культуры
В Солецком районе прошла презентация альманаха «Хранители природы» - Министерство культуры 21 сентября 2018 года в Центральной районной библиотеке г. Сольцы состоялась презентация альманаха «Хранители Природы», изданного по итогам конкурса, посвящённого 145-летию со дня рождения М.М.
25.09.2018 Министерство культуры
Если вы решите заглянуть в Центр народного творчества, то сначала попадёте в сказочный замок на фоне летней природы с полевыми цветами и русскими берёзами.
31.08.2018 Газета Авангард
На этой неделе отмечался День российского кино. Оно по-прежнему остаётся самым массовым из искусств и его любят все.
31.08.2018 Малая Вишера
На снимке: тренер-преподаватель ДЮСШ Сергей Иванов, победитель Турнира Вадим Сойчак и главный судья соревнований Борис Алексеев. - Новая жизнь В п. Хвойная состоялись традиционные региональные соревнования по боксу «Кубок Героев», собравшие рекордное количество спортсменов и болельщиков.
25.09.2018 Новая жизнь
Скрестить клюшки! - Газета Звезда Команда юных хоккеистов «Айсберг» победила в международных соревнования на Кубок главы Новгородского района Юлия КУЗЬМЕНКО Фото из группы клуба «Айсберг» Красивый хоккей, напряженные матчи, буря эмоций,
25.09.2018 Газета Звезда
Панковка – чемпион! - Газета Звезда Подводим итоги первенства Новгородского района по футболу.
25.09.2018 Газета Звезда
Таков возраст участников Всероссийского Дня бега «Кросс наций – 2018», прошедшего на стадионе в минувшую пятницу.
25.09.2018 Газета Вперед
От мала до велика собрались спортсмены и болельщики на стадионе детско-юношеской спортивной школы, чтобы принять участие в осеннем традиционном мероприятии «Кросс наций — 2018»,
24.09.2018 Газета Авангард
В Новгородской области местный житель, обвиняемый в убийстве, предстанет перед судом - Следком Новгородской области Следователем Боровичского межрайонного следственного отдела СУ СК России  по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Боровичского района, обвиняемого в совершении преступления,
25.09.2018 Следком Новгородской области
На развитие города - Газета Маяк 10 сентября в зале заседаний администрации района состоялась встреча с активистами районного центра в рамках проекта по поддержке местных инициатив в Новгородской области.
25.09.2018 Газета Маяк
На заседании по защите прав инвалидов глава региона Андрей Никитин предложил поэкспериментировать с табличками на парковках, обозначающими места для инвалидов.
25.09.2018 ИА Невские Новости
   В конце сентября 2018 на основании судебного решения в Чудовском районе произведено административное приостановление деятельности предприятия по производству и реализации молочной продукции  сроком на 90 суток.
25.09.2018 УФССП