Новгородец осужден на 2 года за валютные махинации

Руководитель компании «М-групп» перевел 317 тысяч долларов на счет нерезидента страны по фиктивным документам.

Расследованием дела занималось УФСБ по Новгородской области. В ходе следствия было установлено, что бывший руководитель ООО «М-групп» Максим Родихин с целью уйти от налогового контроля совершил перевод 317 тысяч долларов США на счет лица, зарегистрированного на территории Белиз.

Для обоснования перевода он представил документы с ложными данными о целях и назначении перевода. Кроме того, Родихин создал фиктивный договор между иностранной организацией и «М-групп» о поставке продукции, которая на самом деле не состоялась.

Обвиняемый признал вину в изготовлении международного контракта. Новгородский районный суд освободил Родихина от наказания за использование заведомо подложного документа по истечении срока давности. За махинацию с валютным переводом, который эквивалентен 11 млн рублей, он оштрафован на 100 тысяч рублей и приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

 
По теме
Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
22.06.2018
Мотоциклист госпитализирован в больницу. Сегодня, 16 июля, около 20 часов на пересечении Большой Санкт-Петербургской улицы и Черняховского в областном центре произошла авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля.
16.07.2018
Данью святой памяти стала всероссийская акция «Бессмертный полк». В школе № 1 ребята, занимающиеся внеурочной деятельностью по программе «Историческое краеведение»,
13.07.2018 Малая Вишера
День деревни Речка 0 - Комитет культуры и туризму В жаркий воскресный день - 15 июля - жители деревни Речка отметили свой праздник.
16.07.2018 Комитет культуры и туризму
Весь летний сезон в Валдайском доме народного творчества работает уникальная выставка «Живые родники Валдая», в рамках которой представлены самые разные авторы и техники, сообщает http://valday.com Санкт-Петербург, Валдай,
16.07.2018 Комитет культуры
Согласно предварительному подсчету, праздник в Славянской деревне посетили более 1000 человек.
13.07.2018 Любытинские Вести
7 июля в рамках проекта «22 выходных» свою культурную программу на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде представлял Холмский район.
13.07.2018 Газета Маяк
Каждая школа начинается с директора. Он как режиссёр, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене.
06.07.2018 Газета Вперед
Стартовал прием заявок на первый региональный форум в формате форсайт - Минспорт Новгородской области Первый региональный форум в формате форсайт, направленный на формирование образа будущего Новгородской области-2035, пройдет в Крестецком районе с 6 по 8 сентября 2018 года.
16.07.2018 Минспорт Новгородской области
Турнир имени Александра Мелехова в деревне Борки объединяет любителей спорта всех возрастов.
13.07.2018 Газета Звезда
В минувшую субботу на спортивных площадках рощи села Мошенское прошли соревнования районной спартакиады среди взрослого населения.
06.07.2018 Уверские зори
Состоялся районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников органов местного самоуправления.
22.06.2018 Новая жизнь
Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима. Сегодня, 16 июля, в Новгородском районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего главы Тесово-Нетыльского поселения Максима Малыша.
16.07.2018 ИА Невские Новости
Комитет по управлению ЖКХ и охране окружающей среды обращает внимание участников дорожного движения, что в рамках контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Великого Новгорода на Магистральной ул.
16.07.2018 Администрация Великого Новгорода