Новгородец предстанет перед судом за перевод долларов в Белиз по фиктивным документам

Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Новгородской области.

По версии следствия, в июне 2014 года мужчина на территории Великого Новгорода перевёл на банковский счёт нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз, 317 тысяч долларов (11 млн рублей по курсу 2014 года). При этом он представил в банк недостоверные сведения о целях и назначении перевода.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту, куда внёс недостоверные сведения о сроках исполнения обязательств по контракту. С подписями и печатями он представил этот документ в региональное управление Росфиннадзора.

Как сообщили « Новгород.ру » в Генпрокуратуре РФ, уголовное дело направлено в Новгородский районный суд.

Последние новости Новгородской области по теме:
Новгородец предстанет перед судом за перевод долларов в Белиз по фиктивным документам

Новгородец предстанет перед судом за перевод долларов в Белиз по фиктивным документам - Великий Новгород
Житель Великого Новгорода обвиняется в переводе долларов на счета нерезидента, зарегистрированного в иностранном государстве, и подделке документов с целью скрыть другое преступление.
20:18 03.07.2017 Novgorod.Ru
- Великий Новгород
Новгородец предстанет перед судом за валютные операции с использованием подложных документов.
16:47 03.07.2017 53news.Ru
- Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
16:23 03.07.2017 Прокуратура Новгородской области
- Великий Новгород
Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
15:48 03.07.2017 Ваши новости
 
По теме
В Великом Новгороде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. рублей - Прокуратура Новгородской области Заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
03.07.2017
Следственный комитет устанавливает причины и условия, которые могли способствовать совершению преступлений в отношении детей в результате неудовлетворительной организации их отдыха в летний период - Следком Новгородской области В ряде субъектов Российской Федерации с начала летних каникул произошло значительное количество трагических происшествий с детьми, к расследованию обстоятельств которых незамедлительно подключился Следственный комитет.
22.06.2018 Следком Новгородской области
Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
22.06.2018 Прокуратура Новгородской области
Александр Щаенков ответил на вопросы о своём творчестве - Газета Маяк В минувшую среду в музее истории Холмского района на базе экспозиции ремесленно-бытовой культуры прошла творческая встреча Александра Щаенкова с почитателями таланта художника.
22.06.2018 Газета Маяк
В первую субботу июня по традиции собрались на Боровно поклонники творчества детского писателя Виталия Бианки Неслучайная тема Много лет мероприятие называлось «Бианковские чтения»,
09.06.2018 Окуловский Вестник
Актёры Медведского народного театра поразили сценическим мастерством министра культуры Новгородской области Владимира Вербило.
09.06.2018 Шимские Вести
Тяжело в учении — легко в бою - Уверские зори Прошли ежегодные пятидневные учебные сборы для юношей 10 классов общеобразовательных учреждений района.
22.06.2018 Уверские зори
21 июня 2018 года управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода совместно с министерством  спорта и молодежной политики Новгородской области и Олимпийским Советом Новгородской области,
22.06.2018 Администрация Великого Новгорода
Состоялся районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников органов местного самоуправления.
22.06.2018 Новая жизнь
Команда МАОУ СШ с. Мошенское принимала участие в областном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.
22.06.2018 Уверские зори
Юные игроки из Окуловки посвятили свои победные матчи начавшемуся сегодня чемпионату мира по футболу Последний реванш наши мальчишки взяли на 2-м этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»,
15.06.2018 Окуловский Вестник
Войну закончили солдаты - Приильменская правда В администрации района состоялась передача останков воинов, найденных в ходе поисковой экспедиции «Долина».
22.06.2018 Приильменская правда