Прокуратура города признала законным и обоснованным постановление следователя СО по г. Великий Новгород регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с января 2015 года по июль 2017 года, руководство ООО «Модернизация» и ООО «Экспресс» заключило с гражданами не менее 23 договоров участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Шимская в г. Великий Новгород, однако фактически взятые на себя обязательства не исполнило, полученными денежными средствами распорядилось по своему усмотрению.
Общая сумму ущерба составила более 60 млн. рублей.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Великого Новгорода.