Новгородец осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб.

Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении перевода, в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Судом установлено, что в июне 2014 года Родихин, находясь на территории г. Великий Новгород, совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общую сумму более 317 тыс. долларов США, эквивалентных более 11 млн. руб., на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

В дальнейшем, злоумышленник, с целью сокрытия от контролирующих и правоохранительных органов незаконного перечисления денежных средств, изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в г. Великий Новгород от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке, которое представил в УМВД России по г. Великий Новгород.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал частично.

Уголовное дело расследовалось региональным УФСБ России.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии поселения со штрафом в размере 100 тыс. руб. При этом суд освободил лицо от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Последние новости Новгородской области по теме:
Новгородец осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб.

- Великий Новгород
Сегодня, 22 июня 2018 года, мировой судья судебного участка № 33 Новгородского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Анжелики Лещук.
17:41 22.06.2018 Прокуратура Новгородской области
- Великий Новгород
Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Великого Новгорода.
17:30 22.06.2018 53news.Ru
Новгородец осужден за совершение валютных операций с использованием подложных документов на сумму более 11 млн. руб. - Великий Новгород
Новгородский районный суд Новгородской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Великий Новгород Максима Родихина.
15:11 22.06.2018 Прокуратура Новгородской области
 
По теме
Новгородским районным судом Новгородской области вынесен приговор по уголовному по обвинению двух работников ОАО «РЖД» в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
15.06.2018
 
Сегодня, 17 июля 2018 года, Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Дмитрия Ромашова.
17.07.2018 Прокуратура Новгородской области
В Новгородской области вынесен приговор по  уголовном делу о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали несовершеннолетние - Следком Новгородской области Собранные следователем СО по городу Великий Новгород СУ  СК России по Новгородской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора   в отношении местного жителя, 1973 года рождения.
17.07.2018 Следком Новгородской области
Данью святой памяти стала всероссийская акция «Бессмертный полк». В школе № 1 ребята, занимающиеся внеурочной деятельностью по программе «Историческое краеведение»,
13.07.2018 Малая Вишера
  Профессор НовГУ выступила с докладом на Литературных чтениях в Маловишерском районе - НовГУ им.Ярослава Мудрого Профессор кафедры журналистики НовГУ Александра Семенова выступила с сообщением на VIII Литературных чтениях, посвященных Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому.
16.07.2018 НовГУ им.Ярослава Мудрого
Развлекательную программу с таким названием подготовили сотрудники центра народной культуры города Пестово.
17.07.2018 Комитет культуры
Согласно предварительному подсчету, праздник в Славянской деревне посетили более 1000 человек.
13.07.2018 Любытинские Вести
7 июля в рамках проекта «22 выходных» свою культурную программу на Ярославовом Дворище в Великом Новгороде представлял Холмский район.
13.07.2018 Газета Маяк
Каждая школа начинается с директора. Он как режиссёр, который создает спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене.
06.07.2018 Газета Вперед
Турнир имени Александра Мелехова в деревне Борки объединяет любителей спорта всех возрастов.
13.07.2018 Газета Звезда
В минувшую субботу на спортивных площадках рощи села Мошенское прошли соревнования районной спартакиады среди взрослого населения.
06.07.2018 Уверские зори
Состоялся районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников органов местного самоуправления.
22.06.2018 Новая жизнь
Кроссовер со скандальной фотографии принадлежит известному чиновнику - защитнику природы - 53news.Ru Вот это фото утром взбудоражило новгородское интернет-сообщество. В кадре - кроссовер, всеми четырьмя колесами стоящий в воде, а рядом, в мутной ильменской воде, резвится ребятня и их родители.
17.07.2018 53news.Ru
Сегодня, 17 июля 2018 года, Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя Дмитрия Ромашова.
17.07.2018 Прокуратура Новгородской области