Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт платежных документов).
Судом установлено, что с марта 2013 года по апрель 2015 года Хайдуков с целью незаконного обналичивания денежных средств подыскивал клиентов в г. Великий Новгород, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчетные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 до 700 тыс. рублей за одну банковскую операцию.
При применении незаконных технологий по обналичиванию денег злоумышленник использовал расчетные счета 17 компаний-однодневок.
Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им в виде наличности за вычетом 4-6% от общей суммы, которые Хайдуков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.
За время своей деятельности с использованием трёх кредитных учреждений города он обналичил около 150 млн рублей. При этом незаконный доход, полученный злоумышленником, составил более 6,7 млн. рублей.
Кроме того, Хайдуков с января 2014 года по апрель 2015 года с целью обналичивания денежных средств предпринимателей от имени номинальных руководителей подконтрольных фирм изготовил и сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.
Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.