В Новгородской области местный житель осужден за незаконное обналичивание около 150 млн. рублей

В Новгородской области местный житель осужден за незаконное обналичивание около 150 млн. рублей
Фото: procnov.ru

Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт платежных документов).

Судом установлено, что с марта 2013 года по апрель 2015 года Хайдуков с целью незаконного обналичивания денежных средств подыскивал клиентов в г. Великий Новгород, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчетные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 до 700 тыс. рублей за одну банковскую операцию.

При применении незаконных технологий по обналичиванию денег злоумышленник использовал расчетные счета 17 компаний-однодневок.

Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им в виде наличности за вычетом 4-6% от общей суммы, которые Хайдуков в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги.

За время своей деятельности с использованием трёх кредитных учреждений города он обналичил около 150 млн рублей. При этом незаконный доход, полученный злоумышленником, составил более 6,7 млн. рублей.

Кроме того, Хайдуков с января 2014 года по апрель 2015 года с целью обналичивания денежных средств предпринимателей от имени номинальных руководителей подконтрольных фирм изготовил и сбыл поддельные электронные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Ещё новости о событии:

В Новгородской области местный житель осужден за незаконное обналичивание около 150 млн. рублей - Прокуратура Новгородской области
Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова.
19:29 19.12.2017 Прокуратура Новгородской области - Великий Новгород
Сегодня, 18 декабря, Новгородский суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова.
22:49 18.12.2017 53news.Ru - Великий Новгород
Сегодня, 18 декабря, в Новгородском районном суде был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего новгородца  Александра Х .
22:25 18.12.2017 ИА Великий Новгород.ру - Великий Новгород
Сегодня Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего новгородца Александра Хайдукова.
21:40 18.12.2017 Ваши новости - Великий Новгород
 
По теме
Чудовский районный суд Новгородской области вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
В результате пожара пострадавших нет, дом удалось спасти. - Новгородские Ведомости В результате пожара пострадавших нет, дом удалось спасти. Фотография ©: Управление защиты населения Новгородской области Вчера, 27 марта, в 17:25 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в Пестове,
Новгородские Ведомости
Сказка – ложь, да в ней намёк! - Газета Красная Искра Спектакль «Приключения Коли Бубенчикова» для детских садов и начальной школы подготовил театральный коллектив МАОУ СОШ № 7 В премьере спектакля на сцене задействованы 19 участников – это учащиеся с 5 по 10 класс и учителя.
Газета Красная Искра
Трудный экзамен сдан - Газета Красная Искра В Год семьи на сцене Дома культуры АО «БКО» театральная студия МАОУ СОШ № 11 представила зрителям премьеру спектакля «Трудный экзамен» Школьный театр-студия отмечает в этом году свой первый день рождения.
Газета Красная Искра
Концерты группы «Балаган Лимитед». - Администрация Боровичского района С 22 по 31 марта на территории Боровичского района реализуется проект Продюсерского центра Сергея Харина «Дебют» «Пой, душа!
Администрация Боровичского района